Webcast: „Zasady bezpieczeństwa i analiza danych w bankach”

Name: Webcast: „Zasady bezpieczeństwa i analiza danych w bankach”
Uploaded: 2022-12-08
Duration: 1 h
Description: Instytucje finansowe takie jak np. banki są ustawowo zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów. Obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Instytucje finansowe takie jak np. banki są ustawowo zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów. Ob